Anti Fraud Awareness Training

Tujuan Anti Fraud Awareness Training adalah membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan  untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Tujuan Pelatihan

1. Memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe fraud yang sering. (Anti Fraud)
2. Terjadi di berbagai organisasi /perusahaan. (Anti Fraud)
3. Meningkatkan manajemen awareness dalam mencegah, mendeteksi, menghadapi berbagai macam fraud. (Anti Fraud)

Target Peserta

Para karyawan di semua departemen.(Anti Fraud)

Durasi Pelatihan

2 hari (jam 9.00 s.d 16.30)

Metode Pelatihan

1. Ceramah (Anti Fraud)
2. Diskusi Kelompok (Anti Fraud)

Outline Materi

Day 1

• 09.00 – 10.00 Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
• 10.15 – 11.15 Resiko terjadinya fraud
• 11.15 – 12.00 Case Study
• 12.00 – 13.00 Lunch
• 13.00 – 15.00 Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters) 15.00 – 15.15 Coffee break
• 15.15 – 16.30 Case study

Day 2

• 09.00 – 10.00 Pencegahan, Deteksi, Investigasi,  Tindak Lanjut fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
• 10.15 – 11.15 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Tindak Lanjut Fraud (continue)
• 11.15 – 12.00 Case Study
• 12.00 – 13.00 Lunch
• 13.00 – 14.00 Case Study
• 14.00 – 15.00 Whistle Blower System
• 15.00 – 15.15 Coffee break
• 15.15 – 16.30 Case study

1. . Document Checking
   • Credit vs Sales Contract
   • Bank to bank Reimbursement
   • Document examination Standard (Comply and Discrepancy)
   • Validity and Shipment
   • Force Majeure
   • Transferable Credit
   • Best Practice implementation
2. ISBP – International Standard Banking Practice sebagai guideline untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam UCP 600
3. Case Study

Learning Methods

1. Lecturing (Anti Fraud)
2. Workshop (Anti Fraud)
3. Individual and group exercise (Anti Fraud)

Facilitator

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk,  management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public, in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CD, Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.