Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan Pelatihan
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:
- Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
- Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
- Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
Outline Materi
Hari Pertama
- 09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
- 10.30 – 10.45 Coffee break
- 10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
- 14.30 – 14.45 Coffee break
- 14.45 – 16.00 Case Study
Hari Kedua
- 08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
- 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
- 14.30 – 14.45 Coffee break
- 14.45 – 16.00 Case Study
Facilitator
Berlatar belakang ilmu perbankan dari Politeknik Universitas Indonesia dan ilmu manajemen dari FE Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan di tiga bank multinasional lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Perdagangan Internasional, Corporate Banking, Wealth Management, dan Micro Banking.
Menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012. Pendiri dan pemilik perusahaan konsultansi bisnis dan perdagangan “ PT Grajosa Resources”. Memiliki network yang luas dengan eksportir, importer, investor dari luar negeri.
